Operação Fluxo Reverso: Polícia Civil Investiga Desvio de Recursos
A Polícia Civil deflagrou a Operação Fluxo Reverso na manhã desta quinta-feira (12) para investigar um suposto esquema de desvio de recursos por parte de ex-diretores de duas empresas do Grupo Bandeirantes. A operação está focada nas empresas Sercom e System, cujo sócio-proprietário, Ricardo Saad, é considerado vítima do esquema.
Detalhes da Operação
- Mandados Cumpridos: Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em locais em São Paulo, Taboão da Serra e Santana de Parnaíba.
- Irregularidades Investigadas: As investigações revelaram indícios de fraudes como a contratação de empresas fantasmas e operações de crédito proibidas por contrato. Essas irregularidades foram identificadas em auditorias internas e processos judiciais.
- Transações Suspeitas: Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram transações financeiras suspeitas, incluindo depósitos em dinheiro vivo e repasses que totalizavam R$ 5,2 milhões.
Contexto
A operação ocorre em um cenário onde a Polícia Civil investiga diversas irregularidades financeiras que podem envolver ex-diretores da empresa, além do sócio-proprietário. A descoberta das fraudes foi facilitada por auditorias internas que levantaram suspeitas sobre as práticas financeiras das empresas envolvidas.